Комитет по финансовому мониторингу (КФМ) РФ передал Банку России списки банков, которые не полностью предоставляют информацию комитету, сообщил председатель КФМ Виктор Зубков журналистам в среду в Санкт-Петербурге.
По его словам, в списки вошли около 100 российских банков. По данным В. Зубкова, ЦБ РФ начал проверку этих банков, и сейчас список значительно сократился. При этом он подчеркнул, что проверка банков является прерогативой Банка России, однако у комитета есть договоренность с ЦБ РФ, что "эту работу мы будем координировать".
В. Зубков также сообщил, что КФМ приступил к массовым проверкам организаций, которые не имеют своих служб внутреннего надзора. По его словам, речь идет о ломбардах, инвестиционных фондах, предприятиях игорного бизнеса, лизинговых компаниях.
Он отметил, что КФМ подписал соглашение об обмене информацией с Госкомитетом РФ по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ. По его словам, КФМ уже передал этому ведомству материалы об организациях и физических лицах, деятельность которых может быть связана с наркобизнесом.