Колумбийские наркокартели разработали сложную схему, которая позволила им легализовать более 80 миллионов долларов прибыли от незаконной продажи кокаина. Как отмечают власти страны, это делалось через… страховые полисы.

Техника, используемая торговцами наркотиками, чтобы скрыть источник их добытого нечестным путем капитала, была раскрыта в четверг в федеральном обвинительном акте против пяти колумбийцев.

Использование преступниками механизма покупки полисов по страхованию жизни проливает свет на бреши, существующие в правилах по проведению международных финансовых операций, призванных не допустить отмывание средств, полученных незаконным путем, через законные финансовые сделки.

По мнению официальных лиц, этот случай еще раз подчеркивает необходимость большей централизации и контроля в процедурах продажи и покупки страховых полисов для дальнейшего предотвращения злоупотреблений. Соединенные Штаты уже ужесточили свои внутренние инструкции и правила, чтобы не дать возможность отмывать деньги террористам и наркоторговцам.

Как выяснилось в ходе следствия над колумбийскими наркодельцами, они открыли более 250 счетов инвестиционного страхования в зонах льготного налогообложения, таких как остров Мэн и Науру. Прибыль от продажи наркотиков поступала из банков Мексики, Латвии и Гонконге в банки, расположенные во Флориде, Нью-Джерси, Нью-Йорке, Пуэрто-Рико и в штате Техас, говорится в обвинительном заключении.

Одна компания, занимающаяся страхованием инвестиций на Майами, название которой не приводится, делала грязную работу для одного из наркобаронов - Родриго Хосе Мурильо, который был обвинен в причастности к созданию схемы по отмыванию преступных средств. Он также был обвинен в сентябре этого года судом Сан-Диего в попытке перевозки на корабле 13 тонн кокаина, позднее конфискованного властями.

В ходе следствия удалось проследить движение "грязных средств" через страховые фирмы, при этом отмечается, что различные международные агентства все активнее и охотнее сотрудничают друг с другом в деле борьбы с нелегальными бизнесами.