Колумбия: Раскрыта сеть по отмыванию наркодолларов
03 января 2002
Колумбийская полиция завершила операцию по раскрытию преступной сети, которая занималась отмыванием денег ныне не функционирующего крупного кокаинового картеля Cali. Об этом заявил в субботу представитель полиции Колумбии.
Он сообщил, что обороты преступной группировки за период ее деятельности составили более $800 миллионов. Преступники открывали счета в банках различных городов Колумбии, а затем вносили на них, во избежание лишних подозрений, относительно небольшие суммы денег. Операция по раскрытию преступной группировки продолжалась три года, в ходе нее арестованы 102 человека, 4 из которых банковские служащие.
Картель Cali прекратил свое существование в начале 90-х годов. Тем не менее, Колумбия продолжает занимать первое место в мире по производству и экспорту кокаина.
По материалам источников: GAZETA.RU