Rambler's Top100 Информационно-публицистический ресурс «НЕТ - НАРКОТИКАМ!» (narkotiki.ru) НЕТ - НАРКОТИКАМ: ХРОНИКА
главное новости по оперативным данным официально закон антинаркотическая реклама фоторепортажи массмедиа здоровье родителям, учителям, психологам мнения экспертов исследования журнал "Наркология" книжная полка о проектепоиск

Бразилия: Расследование банковского скандала выводит на след международных наркоторговцев из «русской мафии»

08 ноября 2001

 

Как сообщается, более 250 миллионов долларов, принадлежащих бразильским наркоторговцам, были переведены за последние семь лет в некий ливанский банк через Боливию. Долгие годы бесперебойно работала мощная схема по отмыванию средств, полученных незаконным путем, сообщает правительственная служба Боливии.

"Эти деньги, вероятно, использовались русской мафией, финансирующей международные террористические организации", - заявил Рамиро Ривас Монтелегре, глава боливийского управления по расследованию финансовых преступлений. По его словам, существуют свидетельства, связывающие воедино контрабанду оружия и наркотиков с международным терроризмом.

Федеральная полиция Бразилия также начала расследование по запросу своих боливийских коллег, однако ее руководство пока воздерживается от каких бы то ни было комментариев.

Как заявляет Мотелегре, большая часть обнаруженных средств принадлежит Луису Фернандо да Коста, крупнейшему бразильскому наркодельцу, которого удалось захватить в мае 2001 года после крупномасштабной операции, проведенной в джунглях Колумбии.

По словам полицейских, курьеры переправляют наличные деньги в обычных чемоданах. Их путь лежит из Рио-де-Жанейро в город Корумба на границе с Боливией. Из Корумбы чемоданы переправляются за границу в боливийский город Пуэрто-Суарес, здесь наличность размещается на депозитные счета в нескольких местных банках, а затем перечисляется в ливанский банк. В этой схеме участвуют и американские финансовые учреждения, хотя следователи пока не раскрывают их названия.

Федеральная полиция расследует и ряд банковских сделок 10 граждан Ливана, проживающих в настоящее время в Бразилии, по данным следствия, они также вовлечены в грандиозную схему по отмыванию денег.

По материалам источников: MIGNews.com

Способна ли генная инженерия модифицировать наркополитику?

Мы стоим на пороге научных достижений, способных поставить под вопрос саму идеологию прогибиционизма в области контроля за оборотом наркотиков и психотропных веществ.

Лифт в подвал. Интервью с Николаем Валуевым

"Я прививаю детям тот образ жизни, который был у меня в их возрасте: я был постоянно чем-то занят, и у меня просто не оставалось времени на вредные привычки. Нужно быть всегда при деле: многие проблемы - от праздного образа жизни..."

Кокаин был проклятием нашей молодости

Статья посвящена сравнительно мало изученному историческому факту – влиянию Первой мировой войны на расширение немедицинского потребления наркотических средств в России и странах Запада...

Как сходит с ума Россия: конопля, "спайс", "веселящий газ"...

О реальных последствиях потребления наркотиков для психического и телесного здоровья потребителей, а также социального здоровья России – в материале к.м.н., врача психиатра-нарколога Николая Каклюгина.

Афганистан превращается в крупнейшего мирового производителя наркотиков

Через год после появления в Афганистане иностранных войск во главе с США некоторые страны с тревогой начали говорить о расширении площадей посевов под наркокультурами и росте объемов контрабанды героина...

Аналитические технологии против "дизайнерских наркотиков"

Agilent Technologies является мировым лидером в области лабораторного оборудования, которое используется, в том числе, в области токсикологии, судебно-медицинских и допинговых исследованиях.

Грустные последствия использования "веселящего газа"

В последнее время в крупных городах России участились случаи употребления в молодежной среде с немедицинскими целями закиси азота или "веселящего газа"...

Московский
научно-практический
центр наркологии

Российская
наркологическая
лига

Государственная программа РФ "Противодействие незаконному обороту наркотиков"

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Информационно-публицистический сайт "Нет - наркотикам" © 2001-2024 ООО "Независимость" contact@narkotiki.ru
Cвидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-35683 выдано
Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций

Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования