Отдел полиции по борьбе с незаконным оборотом наркотиков, задумывая на первый взгляд рутинную операцию по поимке наркодилера, не ожидал, что она закончится конфискацией дохода, полученного преступным путем. Ранее правоохранительным органам не приходилось сталкиваться с ситуацией, когда 500 000 евро от продажи наркотиков были легализованы через казино. В декабре 2012 года служба по борьбе с наркотиками Пыхьяской префектуры полиции проводила очередную операцию. Разрабатывали уличного дилера, таксиста Алексея Кулаковского, который избрал своей точкой рынок на улице Паэ в Ласнамяэ.

Согласно полученной информации таксист-наркодилер, которого ждали полицейские, разъезжал на старом автомобиле Volkswagen Passat. На рынок между тем заехал шикарный BMW X5, за рулем которого находился Кулаковский. В этот момент руководитель операции дал отбой. "Мы решили, что нужно более тщательно изучить имущественное положение этого человека", – сказал глава наркослужбы Кайдо Кыплас.

Примерно месяц спустя сыщики располагали более подробной информацией. Им удалось выйти на след Андрея Шумихина, который действовал вместе с Кулаковским. Свой наркобизнес они строили по принципу: покупать товар по дешевой оптовой цене и перепродавать его по дорогой на улицах.

У Шумихина была квартира на улице Маяка и новый автомобиль Lexus. У Кулаковского ситуация была иной: ночевал он прямо в своем BMW X5, иногда его пускала переночевать на диване жена, в другие дни он кантовался у знакомых.

Сотрудники правоохранительных органов не оставили без внимания тот факт, что Шумихин, большой любитель дайвинга, то и дело отправлялся в дорогие поездки вместе с молодой женщиной, употреблявшей наркотики. Только в 2012 году пара побывала в Таиланде, Египте, на Галапагосских островах, годом ранее на Кубе.

На 2013 год Шумихин и его знакомая запланировали поездку в Малайзию и даже внесли предоплату в размере 3000 евро. Учитывая официальный доход Шумихина, это была практически его годовая зарплата. Вместо пляжей Малайзии Шумихин оказался в арестантской камере в Таллинне. Дома у него обнаружили запас фентанила, которого хватило бы на 30 000 доз. Это огромное количество для уличного дилера. Кроме того, была обнаружена и наличность – около 44 000 евро. Но это были еще не все находки: во время обыска полицейские обнаружили пачку чеков Olympic Casino, судя по которым, в казино были получены десятки тысяч евро.

Шумихин уверял, что регулярно посещал казино и выигрывал в рулетку. Учитывая вероятность выигрыша в казино, это выглядело весьма сомнительно. Полиция обратилась с запросом в Olympic Casino по поводу финансовых сделок Шумихина. Ответ поразил сыщиков.

Если судить по суммам, которые Шумихин оставлял в казино, то его вполне можно сравнить с известным лудоманом Аво Вийолем (возглавляя фонд Kultuurikapital, тот проиграл 8,5 млн крон, или 545 000 евро, казенных денег. – Ред.). За три года Шумихин оставил в казино около 496 000 евро. При этом в игровые автоматы Шумихин выиграл немногим более 105 000 евро, "подарив" казино примерно 400 000 евро.

На фоне дохода Шумихина суммы, которые он оставлял в казино, запредельные. Сам Шумихин уверял, что ему просто везло в игре, чему следователи никак не могли поверить. "Возникает вопрос, если ему так везло в рулетку, зачем нужно было продавать наркотики", – заметил государственный прокурор Таави Перн.

Суд согласился с выдвинутой в обвинении версией, что деньги, проигранные в казино, были получены за счет продажи наркотиков, и приговорил Шумихина к восьми годам тюремного заключения. У Шумихина конфисковали не только наличность, но и дорогостоящее снаряжение для дайвинга.

Шумихин, пытаясь избежать конфискации автомобиля Lexus, перечислил государству 15 500. Это капля в море по сравнению с полученным нечестным путем доходом, и Шумихину было предъявлено требование о конфискации 400 000 евро, эту сумму он должен будет вернуть государству.

Кулаковский оказался для следователей крепким орешком. Он ни в какую не соглашался на то, чтобы у него конфисковали BMW X5, настаивая на том, что автомобиль принадлежит его матери. Хотя у женщины нет даже водительских прав, суд постановил вернуть ей BMW X5. Сейчас этот вопрос решается в окружном суде.

В рамках этого уголовного дела было конфисковано 120 000 евро. Хотя эта сумма составляет менее пяти процентов криминального дохода, конфискованного в прошлом году, она может служить исключительным примером легализации дохода, полученного преступным путем.

Каких только объяснений не приходится слышать сотрудникам созданного около трех лет назад подразделения полиции по выявлению криминальных доходов. Кто-то уверяет, что деньги заработаны женой, выступающей в шоу, кто-то ссылается на тещу, которая накопила огромную сумму, собирая грибы и ягоды.

Был случай, когда полицейских пытались убедить в том, что добро нажито не преступным путем за счет торговли наркотиками, а является подарком родственников на свадьбу.

Не всегда криминальным доходом оказываются деньги, недвижимость или автомобили. Так, например, в прошлом году в Таллинне в ходе расследования имущественного преступления у преступника конфисковали шесть пар обуви.

Личный состав образованного осенью 2011 года бюро полиции по выявлению криминальных доходов увеличивается с каждым годом. Кроме того, в каждой префектуре полиции есть сотрудники, которые занимаются исключительно выявлением доходов, полученных преступным путем. В общей сложности этими вопросами занимаются почти 20 сотрудников полиции.

В 2011 году по уголовным делам, находящимся в разработке Департамента полиции и погранохраны, было арестовано имущество на сумму в размере около 2,8 миллиона евро. В 2012 году имущество, на которое был наложен арест, оценивалось в 27,5 миллиона евро. Большую часть составило имущество компьютерщиков, которые были задержаны в результате совместной операции Эстонии и США Ghost Click (Призрачный клик). В 2013 году арестовали имущество на 3,2 миллиона евро.

Все чаще полиции удается накладывать арест на криминальные доходы, перечисленные, так сказать, третьим лицам (родственникам, знакомым).

Например, в 2012 году было арестовано переведенное на имя третьего лица имущество, оцениваемое более чем в миллион евро. В прошлом году стоимость арестованного имущества, переведенного третьим лицам, оценивалось в 600 000 с лишним евро.

Kомментарий

Пилле Хамер, руководитель бюро ЦеКриПо по выявлению криминального дохода.

В марте полиция получила возможность добиваться конфискации имущества юридического лица, если есть основание полагать, что деятельность юридического лица направлена в основном на совершение преступлений и имущество приобретено в результате совершенного преступления. Ранее такой возможности не было, за исключением случаев, когда юридическое лицо рассматривали как третье лицо.

Поправка дает возможность конфисковать и имущество обвиняемого юридического лица. Кроме того, пополнен перечень преступлений, когда можно применить расширенную конфискацию (например, налоговое мошенничество в большом размере) и сокращен срок наказания при расширенной конфискации – если ранее срок тюремного заключения был не менее трех лет, то теперь не менее одного года.

Следует отметить также, что при совершении преступлений первой степени может быть конфисковано принадлежащее третьему лицу имущество, которое было приобретено за десять лет до совершения преступления первой степени (т.е. те преступления, за которые предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок более пяти лет, пожизненное тюремное заключение или принудительное прекращение деятельности юридического лица).

Таким образом, возможности государства по конфискации криминального дохода значительно расширены, устранены имевшиеся ранее препятствия на пути конфискации имущества, полученного преступным путем.