Прокуратура Петербурга признала законным возбуждение 24 октября текущего года уголовного дела по ст. 174.1, ч.З, УК РФ (легализация, отмывание денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения преступления) в отношении Евгения Батирова, Романа Молчанова, Екатерины Васильевой и неустановленного лица.

Как сообщает пресс-служба ведомства, по данным предварительного следствия, не позднее 2009 года неизвестный злоумышленник создал преступную группу, занимавшуюся распространением наркотиков. В группу вошли Батиров и Васильева, а не позднее июня 2010 года к ним присоединился Молчанов.

Организатор, частично возложив на Батирова функции по руководству преступной группой, передавал последнему партии наркотиков для последующего незаконного сбыта Васильевой и Молчанову. Васильева и Молчанов продавали свой товар способом, исключающим визуальный контакт с покупателем. Наркозависимые получали СМС-сообщения с номерами счетов расчетных карт банков ОАО «Альфа банк», ОАО «Банк Санкт-Петербург», ОАО «Банк Русский стандарт», зарегистрированных в том числе и на посторонних лиц, не осведомленных о преступной деятельности членов организованной преступной группы.

«В соответствии с разработанной схемой на указанные счета покупатели наркотических средств перечисляли денежные средства в счет оплаты наркотических средств, после чего сообщали об этом Васильевой и Молчанову, которые в свою очередь предоставляли информацию об оплате Батирову, - сообщили в прокуратуре. – Тот проверял факт поступления денежных средств на соответствующий счет, после чего сообщал Васильевой и Молчанову о необходимости сообщить покупателю местонахождение тайника с наркотическим средством».

Так, в период с 29 июня 2010 года по 8 декабря 2011 обвиняемыми были легализованы денежные средства, полученные в качестве дохода от незаконного сбыта наркотических средств, в сумме не менее 32 892 439 рублей 09 копеек.