Пять уголовных дел по ст.174.1 УК РФ (легализация денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления) возбуждено в Свердловской области в ходе расследования дела ОПГ, занимавшейся изготовлением амфетамина.
Как сообщает пресс-служба Управления Генеральной прокуратуры РФ в УрФО, в ходе следствия установлено, что в целях сокрытия источника получения доходов от наркобизнеса один из участников группировки разработал план по осуществлению их легализации.
"С этой целью в одном из банковских учреждений был открыт специальный счет до востребования на подставное лицо, на который периодически небольшими суммами зачислялась выручка от наркоторговли. Впоследствии деньги использовались для расчетов, а также для приобретения компьютерной техники, средств связи и другого имущества", - говорится в сообщении.