Федеральная прокуратура США ведет расследование против банка Wachovia Corp в связи с подозрениями в его причастности к отмыванию денег, полученных от торговли наркотиками, мексиканскими и колумбийскими компаниями денежных переводов.
Представитель Wachovia, четвертой крупнейшей в США банковской компании, заявил, что банк сотрудничает со следователями. Wachovia входит в число нескольких банков, которые стали объектом внимания следователей из-за их взаимоотношений с компаниями денежных переводов.
Представители американских регулирующих органов в пятницу объявили, что Wachovia согласился заплатить $144 млн. в рамках урегулирования обвинений, что банк не сумел защитить клиентов, ставших жертвами мошеннических схем, выстроенных путем телемаркетинга.