МВД России возбудило уголовное дело о легализации более 2 млрд руб., полученных путем сбыта синтетических наркотиков через интернет. По делу задержаны 63 человека. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По версии следствия, с января 2016 года по декабрь 2020 года в регионах европейской части России задержанные распространяли синтетические наркотики бесконтактным способом через интернет-магазины. По оценкам следствия, подозреваемые легализовали более 2 млрд руб., заработанных наркоторговлей. В МВД не пояснили, в каких регионах действовали преступники.
"Выручка от наркоторговли поступала на подконтрольные фигурантам электронные кошельки, которые были зарегистрированы на посторонних лиц, не осведомленных о противоправной деятельности. Затем для сокрытия источника их происхождения деньги несколько раз переводились на другие аккаунты. При этом, для того чтобы исключить возможность идентифицировать платежи, они произвольно дробились на мелкие суммы, не подпадающие под установленные лимиты контроля", – сообщила Ирина Волк (цитата по сайту МВД).
Подозреваемыми по делу стали участники преступного сообщества, скоро им предъявят обвинения по ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация денег или иного имущества в результате преступления). Ранее им уже предъявили обвинения в торговле наркотиками. Всего МВД задержало 63 человека.
В ходе следствия МВД также изъяло из оборота более 22 кг наркотиков и выявило 70 преступлений, совершенных по ст. 228.1 УК РФ (оборот и сбыт наркотиков и их аналогов).
